Leyes anticorrupción

El grupo de práctica de cumplimiento con normativas anticorrupción y la Ley FCPA, siglas para US Foreign Corrupt Practices Act (Ley norteamericana para prevenir prácticas corruptas en el exterior), de Squire Sanders se compone de 38 abogados que ejercen en nuestras oficinas de Europa, Asia, Medio Oriente, América Latina y los Estados Unidos, brindando apoyo a la plataforma global de la Firm.

Nuestro equipo legal asesora a clientes en cómo cumplir con la Ley FCPA, así como con la Convención OCDE (Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el soborno transnacional), y otros regimenes sobre anticorrupción; el Grupo, además, trabaja unido para proveer soluciones globales a clientes que enfrentan los retos de la normativa que además de ser altamente compleja, su cumplimiento se incrementa e intensifica cada vez más a nivel mundial.

Proveemos el siguiente espectro de servicios completos en materia anticorrupción a emisores de valores con bases dentro y fuera de los Estados Unidos, así como a compañías privadas, personas naturales, juntas directivas y comités en diversas industrias. Por la naturaleza confidencial inherente del trabajo anticorrupción, no podemos brindar detalles que pudieran sugerir las identidades de nuestros clientes.

• Cumplimiento: preparación de programas individualizados sobre cumplimiento y evaluación de riesgos y auditorías de control interno para prevenir y detectar posibles violaciones contra la Ley FCPA.
  
  
• Debida Diligencia: identificación de las señales de alerta o “red flags” y efectuar la debida diligencia antes de la adquisición, para minimizar el riesgo de responsabilidad del sucesor.
  
  
• Medidas de Protección: redacción de disposiciones contractuales para la protección sobre anticorrupción, o procurar la exención de responsabilidad mediante un dictamen del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
  
  
• Investigaciones Internas: conducimos investigaciones internas alrededor del mundo (Brasil, China, República Dominicana, Grecia, Honduras, Italia, México, los Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, República del Congo, Federación Rusa, Arabia Saudita, Túnez y Ucrania), además asesoramos a las juntas directivas y comités de auditorías sobre los resultados de las investigaciones.
  
  
• Defensa en procesos de cumplimiento ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos. Representamos a clientes en procesos sobre cumplimiento relacionados con investigaciones conducidas en Angola, Brasil, Colombia, la República Checa, Ecuador, Egipto, Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, Nigeria, Omán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Venezuela y Yemén.
  
  
• Regalos e Invitaciones: brindamos asesoramiento a clientes sobre los lineamientos sobre otorgar cortesías comerciales a oficiales extranjeros, según la Ley FCPA y leyes locales.

Nuestros expertos en cada jurisdicción monitorean muy de cerca los cambios a las leyes locales o estatutos anticorrupción y la aplicación de éstos y pueden proveer asesoría sobre leyes locales y cultura comercial a nivel local. De hecho, Squire Sanders fue seleccionado socio de firma en la Republica Checa y Hungría para TRACE International, Inc., una asociación líder sin fines de lucro que atiende asuntos de anticorrupción para empresas multinacionales.

Nuestra política es analizar íntegramente la Ley FCPA y asuntos sobre anticorrupción, teniendo en cuenta todas las cuestiones y requisitos que pudieran desencadenarse, incluyendo las obligaciones de la Ley Sarbanes-Oxley y los requisitos de las leyes contra blanqueo de capitales y de valores. Nuestros abogados además cuentan con vasta experiencia para atender el espectro total del control de la importación y leyes sobre embargo que pudieran resultar de las actividades internacionales de nuestros clientes.